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企業(yè)動(dòng)態(tài)

五洲礦業(yè)順利召開(kāi)第十次股東大會(huì)暨三屆一次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)
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來(lái)源:五洲礦業(yè)|2020/8/4 15:34:00|作者:馬蕾|人氣:2927

7月31日,五洲礦業(yè)在西安順利召開(kāi)了第十次股東大會(huì)(2019年年會(huì))第一次會(huì)議、第二次會(huì)議和三屆一次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)議。公司各股東代表、董事、監(jiān)事出席了會(huì)議,公司主要部室負(fù)責(zé)人及法律顧問(wèn)等有關(guān)人員列席了會(huì)議。

第十次股東大會(huì)(2019年年會(huì))第一次會(huì)議,公司六家股東選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì),陜西標(biāo)典律師事務(wù)所律師當(dāng)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。接著召開(kāi)的三屆一次董事會(huì),全體董事選舉了公司董事長(zhǎng),聘任決定了公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總法律顧問(wèn)、總會(huì)計(jì)師及董事會(huì)秘書(shū)等公司高級(jí)管理人員,對(duì)法人治理結(jié)構(gòu)進(jìn)行了完善;并審議通過(guò)了五洲礦業(yè)總經(jīng)理工作細(xì)則。隨后召開(kāi)的三屆一次監(jiān)事會(huì),審議通過(guò)了第二屆監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告暨第三屆監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃。最后召開(kāi)的第十次股東大會(huì)(2019年年會(huì))第二次會(huì)議,審議批準(zhǔn)了五洲礦業(yè)2019年工作總結(jié)及2020年工作計(jì)劃、2019年度財(cái)務(wù)決算及2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算、2019年度固定資產(chǎn)投資完成情況及2020年度投資計(jì)劃和第二屆董事會(huì)工作報(bào)告暨第三屆董事會(huì)工作計(jì)劃、第二屆監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告暨第三屆監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃;審議通過(guò)了修訂的陜西五洲礦業(yè)股份有限公司章程和重新制定的陜西五洲礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則。

會(huì)上,各位股東代表、董事、監(jiān)事及與會(huì)人員對(duì)五洲礦業(yè)取得的各項(xiàng)成績(jī),尤其是降本增效、不斷提高選礦回收率等工作給予了充分肯定;同時(shí)也對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)管理、安全生產(chǎn)、科技創(chuàng)新等工作提出了寶貴的意見(jiàn)和建議,希望在陜西有色金屬集團(tuán)和股東大會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,公司經(jīng)營(yíng)層認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行董事會(huì)的要求,帶領(lǐng)廣大干部職工認(rèn)真履職,勤勉盡責(zé),積極推動(dòng)公司改革發(fā)展和各項(xiàng)工作的落實(shí),盡快盡早把五洲礦業(yè)做優(yōu)做強(qiáng),為陜西有色金屬集團(tuán)和各位股東謀取利益、做出貢獻(xiàn)。

【責(zé)任編輯:王涵瑞】

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